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图文:关于召开汉口银行股份有限公司2014年度股东大会的通知

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发表于 2017-5-16 17:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2015年4月17日 上午8:30-9:15
  特此公告
  (三)登记办法:
  5.关于汉口银行股份有限公司2014年度利润分配方案的议案;
  10.关于汉口银行股份有限公司第五届监事会外部监事津贴的议案;
  (一)会议时间:2015年4月17日(星期五)上午9:30
  2.关于《汉口银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案;
  1.关于《汉口银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案;
  一、召开会议基本情况
  7.关于《汉口银行股份有限公司股东大会对第五届董事会授权方案》的议案;
  4.汉口银行股份有限公司2014年度监事会对高级管理人员履职评价报告。
  七、其他事项
  (二)会议地点:汉口银行大楼28楼2801会议室(武汉市江汉区建设大道933号)
  湖北日报讯
  (一)通讯地址:汉口银行股份有限公司董事会办公室(武汉市江汉区建设大道933号)
  1.汉口银行股份有限公司2014年度监事履职评价报告;
  (4)出席人身份证原件及复印件。如股东单位非法定代表人本人出席会议的,还应出具授权委托书原件(附件二)、法定代表人身份证复印件。
  (一)与会人员食宿费、交通费自理。
  (四)会议召开方式:现场会议、现场表决
  8.关于修订汉口银行股份有限公司会计政策的议案;
  (二)邮政编码:430015;来函请在信封上注明“股东大会”字样
  四、会议审议事项
  (五)会议召集人:汉口银行股份有限公司董事会
  3.关于《汉口银行股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案;



  二、出席会议人员

               
                    
  (三)联系人及电话:
  (二)登记地点:
  9.关于汉口银行股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案;
  (3)法定代表人在职证明原件(附件一);
  6.关于汉口银行股份有限公司2015年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案;
  汉口银行股份有限公司董事会
  (2)营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件;
  2. 个人股东持如下资料办理登记手续:
  3.汉口银行股份有限公司2014年度关联交易管理情况的专项报告;
  (二)本行章程中规定参会的其他人员;
  3. 上述授权委托书等式样见附件,股东也可向本行董事会办公室索取,或从汉口银行股份有限公司网站(http://www.hkbchina.com)下载。
  (三)公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。
  汉口银行大楼1楼大厅(武汉市江汉区建设大道933号)
  三、会议报告事项
  2.汉口银行股份有限公司2014年度监事会对董事履职评价报告;
  (1)“股权证持有卡”复印件;
  4.关于汉口银行股份有限公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案;
  1. 法人股东持加盖单位公章的如下资料办理登记手续:
  (一)登记时间:
  4. 股东或其代理人可于2015年4月17日会议召开前,在会议召开地点携带以上资料现场办理会议登记手续。


  (二)出席会议人员请于会议开始前到达会议地点,并请出示相关证件(包括出席人身份证原件、授权委托书原件等)验证入场。
  六、联系方式
  (四)传真:027-82656003
  付经理 027-82656600
  曾经理 027-82656003
  尊敬的股东:


               
            
            
            
            
               
               
            
  12.关于汉口银行股份有限公司聘请2015年度会计师事务所的议案。
  11.关于汉口银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案;
  (一)2015年4月10日记载于本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本行股东);
  (2)出席人身份证原件及复印件。个人股东非本人出席会议的,还应出具授权委托书原件(附件二)、个人股东本人身份证复印件。
  2015年3月28日
            
               
  (三)会议期限:半天
  五、会议登记办法
  根据《中华人民共和国公司法》和本行公司章程的规定,经汉口银行股份有限公司第五届董事会第四次会议决议,定于2015年4月17日(星期五)上午9:30在汉口银行大楼28楼2801会议室(武汉市江汉区建设大道933号)召开汉口银行股份有限公司2014年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
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